【移民新知】 移民局對實施投資移民新法案的更新(3)-誠信基金及團隊建設(2022年12月06日）

1.誠信基金
1）每個區域中心都必須向誠信基金支付 20,000 美元或 10,000 美元的年費，具體取決於他們在財政年度擁有的投資者數量。 USCIS 將發布關於何時以及如何支付這些費用的指南，並且不會在 2022 年對誠信基金付款征收滯納金。
2）對於在 2022 年 10 月 1 日或之後提交的 I-526E 申請表，個人 EB-5 申請必須包括 1,000 美元的誠信基金費用。
3）USCIS 會將誠信基金用於特定目的，包括偵查和調查欺詐或其他犯罪、遵守移民法以及其他認為必要的行動。

2. 移民局投資移民審理團隊
1）移民局投資移民審理團隊目前有 100 名工作人員裁定 EB-5 申請，其中許多人被指派處理特定表格，例如I-526 申請表或 I-829 申請表，盡管有些人會處理不止一種表格類型。
2）移民局投資移民審理團隊工作人員依靠合規官和評估 NCE 和 JCE 業務計劃和組織文件等的經濟學家的研究和分析，經常相互協作，他們將繼續在合規審查和審計方面進行合作。
3）移民局投資移民審理團隊的 35 名工作人員被分配到 I-829 申請表的審查和裁定，40 名工作人員被分配到 I-526 表申請和 I-290B 表動議，與 I-526 表申請相關的 I-824 表申請，以及表格 I-941 國際企業家假釋申請。這比 2018 財年的工作人員要少，當時 移民局投資移民審理團隊分配了大約 60 名工作人員來處理 I-526 申請表。 移民局投資移民審理團隊 正在招募更多的審裁員。
4）移民局投資移民審理團隊的合規部門有四個分支機構：研究與分析、審計、背景調查和區域中心裁決。合規部擁有多學科的工作人員，包括註冊會計師、註冊欺詐審查員、全球製裁專家、洗錢專家和其他專註於遵守 EB-5 法律的人員。
5）合規部負責調查和終止不合規的區域中心。該司將使用新法案提供的新規定，包括完整的對區域中心的審計，發布製裁和終止區域中心的權力，以及對區域中心、NCE 和從事可能對國家安全構成威脅的行為的人員發出的 EB-5 計劃的永久禁令。

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